Binance trấn an người dùng về tính minh bạch, nhưng người ta phát hiện ra rằng họ đã bí mật chuyển 400 triệu USD cho công ty của CZ.

“Trách nhiệm cơ bản của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là bảo vệ tiền của người dùng. Tài sản của khách hàng chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”, Binance cho biết trong bài đăng. Building Trust in the Cryptocurrency Ecosystem” từ ngày 16 tháng 2. Bài báo được xuất bản trong bối cảnh sàn giao dịch liên tục gặp rắc rối với cơ quan quản lý, buộc người dùng phải rút tiền hàng loạt.

Binance cam kết đảm bảo rằng tài sản của người dùng luôn được bảo mật với tỷ lệ đặt trước 1:1 và không được sử dụng cho các mục đích trái phép. “Những người được ủy thác ủy thác tiền cho chúng tôi có mọi quyền để xác minh quyền giám sát tài sản của họ đối với hồ sơ của sàn giao dịch tập trung bất cứ lúc nào,” Binance viết.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, một hồ sơ điều tra của Reuters đã tiết lộ rằng hơn 400 triệu đô la đã được chuyển từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát sang công ty thương mại Merit Peak vào năm 2021. Merit Peak là một tỷ đô la. từ Binance, quản lý. Thông tin này phù hợp với thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến việc điều tra Binance.US và một công ty thương mại vào tháng 2 năm 2022.

 Đại diện của Binance.US đã không trả lời các câu hỏi về việc chuyển khoản được giữ trên bảng sao kê ngân hàng. Người này chỉ nói rằng đó là “thông tin lỗi thời”, nói rằng Merit Peak không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trên nền tảng Binance.US. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao và đại diện của Merit Peak cũng không đưa ra bình luận nào.

Trong các tin nhắn có sẵn cho Reuters, các giám đốc điều hành của Binance.US đã phát hiện ra giao dịch bất thường và yêu cầu Giám đốc tài chính của Binance Global giải thích về các khoản tiền, nhưng không nhận được phản hồi. Điều này có nghĩa là Sàn giao dịch toàn cầu Binance kiểm soát tài chính của Binance.US, mặc dù nó bị cấm ở Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và SEC luôn đặt mối quan hệ giữa Binance và Binance.US vào tầm ngắm, do nghi ngờ rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới chỉ sử dụng Binance.US làm vỏ bọc cho hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Theo các nhà phân tích, những tin tức tiêu cực liên tục cho thấy cuộc khủng hoảng Binance đang lan rộng và không có dấu hiệu dừng lại.

Công ty bắt đầu bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm đến vào năm 2018, với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Vào tháng 3 năm 2021, Hoa Kỳ tiếp tục xem xét các hồ sơ để tìm hiểu xem liệu Binance có cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử mà không đăng ký với cơ quan quản lý hay không.

Tháng 12 năm 2022, khủng hoảng bắt đầu gõ cửa khi xuất hiện tin đồn tài khoản dự trữ Binance không minh bạch. Người dùng vội vã rút hàng trăm triệu đô la từ sàn giao dịch.

Đầu tháng 1, tờ Washington Post trích dẫn một nguồn tin riêng cho biết Mỹ đang mở rộng điều tra với Binance. Theo Forbes, tính đến ngày 10/1, Binance đã rút khoảng 12 tỷ USD trong vòng chưa đầy 60 ngày, tương đương 1/4 tài sản của sàn. Tình hình tài chính của Biance được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với FTX trước khi phá sản. Người dùng cũng đồng thời chuyển đổi BUSD, stablecoin của Binance, sang các stablecoin khác.

Vào ngày 17 tháng 1, nền tảng phân tích tài chính Datafinnovation đã xác nhận rằng Binance đã gặp sự cố quản lý mã thông báo trong một thời gian dài. Sàn giao dịch đã thừa nhận lỗi, dẫn đến việc mất hơn 1 tỷ đô la tài sản thế chấp. Vào ngày 13 tháng 2, công ty Paxos đã thông báo rằng họ sẽ chấm dứt mối quan hệ với Binance và ngừng phát hành BUSD từ ngày 21 tháng 2, theo yêu cầu của Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Ngay sau đó, 2,8 tỷ đô la đã được người dùng rút khỏi sàn giao dịch chỉ sau 24 giờ, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu chuỗi khối Nansen.

Sự bất ổn đang làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào Binance. Nhiều người đang tìm cách rút tài sản của họ khỏi sàn giao dịch, vì sợ rằng sự cố giống như FTX có thể xảy ra bất cứ lúc nào.